İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni adli ve mali tedbirler uygulandı. Soruşturma kapsamında çok sayıda şirket, fon ve kişinin malvarlığına yönelik işlemler gerçekleştirilirken, bazı şüpheliler hakkında da adli kontrol kararı alındı.

Soruşturmanın kapsamı genişletildi

Soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık iddiaları kapsamında yürütülüyor.

Yetkililer, soruşturma kapsamında fonlardaki para hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelendiğini ve malvarlığı transferlerinin takip edildiğini bildirdi.

46 tüzel kişi ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu

Yürütülen incelemeler sonucunda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı hakkında dondurma tedbiri uygulandı.

ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

• 46 tüzel kişinin malvarlığı donduruldu.
• 18 fon hakkında tedbir uygulandı.
• 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu.
• 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı

Soruşturma kapsamında daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu kişiler için uygulanan tedbir, yurt dışına çıkış yasağı olarak açıklandı.

Para hareketleri inceleme altında

Soruşturma kapsamında 1 Temmuz ile 16 Ağustos arasındaki dönemde fonlardan gerçekleştirilen para çıkışlarının incelendiği bildirildi. İncelemede yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak para hareketlerinin izinin sürüldüğü belirtildi.

Malvarlığının devredilmesi, satılması, temlik edilmesi veya üçüncü kişilere aktarılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurumlara gerekli yazışmaların yapıldığı aktarıldı.

Malvarlığının kaçırılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor

Tedbirler kapsamında satış, devir ve bağış işlemlerinin yanı sıra ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimleri ile EFT ve havale işlemleri de takip ediliyor.

Sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin adli makamlara bildirilmesine yönelik süreç de yürütülüyor.

Soruşturmadaki tedbirlerin temel amacı, inceleme konusu malvarlıklarının kaçırılması, el değiştirmesi veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesini önlemek ve para hareketlerinin soruşturma kapsamında takip edilebilmesini sağlamak.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında para transferleri, malvarlığı hareketleri ve bunlar arasındaki bağlantılara ilişkin incelemelerin sürmesi bekleniyor.