Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kara para aklama", "kamu zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada mali tablonun detayları netleşti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Alihan Kuriş başta olmak üzere eşi, anne-babası, kardeşi, babaannesi ve dünürlerinin banka hesapları ile mal varlığı hareketlerini tek tek inceledi.

1818 Tapu İşlemi Aile Üyelerine Bölüştürülmüş

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verilerine dayandırılan raporda, taşınmaz trafiğinin aile fertleri üzerinden yürütüldüğü tespit edildi.

Örgüt Firarisinin Taşınmaz Hareketliliği ve Hacizler

Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in taşınmaz edinimlerinin özellikle 2024-2026 yılları arasında yoğunlaştığı belirlendi. Babalarından kalan tarlaların 2025 başında hisse ve kimlik düzeltmeleriyle satıldığı, devredilen bazı gayrimenkullerde 8 ayrı icrai haciz, el koyma kararları ve "malik bizzat gelmedikçe işlem yapılamaz" şerhleri yer aldığı kaydedildi. Kuriş'in banka hesaplarındaki transfer tutarının ise on milyonlarca liraya ulaştığı ifade edildi.

DİKKAT ÇEKEN ARAÇ ÖDEMESİ

Alihan Kuriş’in eşi S.K. adına taşınmaz bulunmazken 2 araç kaydı tespit edildi. Araçlardan birinin finansmanında, 5 Eylül 2023’te Mehmet Özmen adlı şahıstan S.K.’nın hesabına 2 milyon 406 bin TL aktarıldığı ve aynı gün galericiye transfer edildiği belirlendi. Şüpheli ödemenin kaynağı araştırılıyor.

Şirket Ortaklığı Olmayan Akrabanın 9,3 Milyonluk Trafiği

Örgüt liderinin eşinin annesi Z.K. üzerine herhangi bir araç veya şirket kaydı bulunmamasına rağmen, 2016-2026 yılları arasında banka hesaplarına 5,55 milyon TL giriş, 3,8 milyon TL çıkış olduğu belgelendi. Toplamda 9,3 milyon TL'yi aşan bu para trafiğinin hiçbir ekonomik faaliyete dayanmadığı şüphesiyle banka dekontları ve vergi beyannameleri çapraz incelemeye alındı.