İstanbul Başsavcılığından Dev Operasyon

İstanbul Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Bitexen'in sahibi Kemal Cenk Erdem, "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece sorgulanan Erdem, kuvvetli suç şüphesi ve delillerin henüz toplanmamış olması gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakimlik Kararından:
"Şüpheli Kemal Cenk Erdem’in yalnızca 'Ayşin Erdem’in eşi' sıfatıyla değerlendirilmesi dosyadaki bulgularla uyumlu değildir. Erdem’in şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında ana etkili kişi olduğu tespit edilmiştir."

100 Milyon TL'lik Mali Trafik ve Karmaşık Şirket Ağı

Hakimlik kararında yer alan detaylar, finansal kuruluşlar arasındaki girift para trafiğini gözler önüne serdi. Erdem’in; Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’de resmi olarak pay sahibi veya yönetici görünmediği, ancak şirketin kurucusu ve tek hakimi olan eşi Ayşin Erdem ile arasında 100 milyon TL’ye yaklaşan çift yönlü mali hareketlilik bulunduğu belirlendi. Ayrıca DinamikPay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye kaynakları içerisinde Bitexen, Evenpal Teknoloji ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları A.Ş. kaynaklı yoğun para transferleri saptandı.

• Suçlama: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasa dışı bahis parasına aracılık etme

• Tespit Edilen Para Trafiği: Eşi Ayşin Erdem ile arasında 100 milyon TL'ye yaklaşan çift yönlü mali transfer

• Erdem'in Savunması: "Yönetim kurulu başkanı olduğum şirket ile bahsi geçen şirket arasında herhangi bir ticari faaliyetim olmadı. Serbest bırakılmamı talep ederim."

• Tutuklama Gerekçesi: Kaçma şüphesi, delillerin henüz toplanmamış olması ve adli kontrolün yetersiz kalacağı değerlendirmesi

Yasa Dışı Bahis ve Aklama Şüphesi

Dosyadaki tanık ifadeleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerini değerlendiren hakimlik; yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık edilmesi ve suç gelirlerinin aklanması yönünde ayrıntılı soruşturma yürütülmesini gerektirecek somut emareler bulunduğunu vurguladı. Adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına hükmeden mahkeme, Erdem'in tutuklanmasına karar verdi.