İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma dahilinde Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Dinamik Menkul Değerler AŞ’ye ait yüksek miktardaki değerli maden tespit edilerek muhafaza altına alındı.

Kilolarca Altın Adli Emanete Sevk Edildi

Düzenlenen operasyonda ele geçirilen 25,5 kilogramlık altının şirketlere göre dağılımı ve maddi karşılığı belirlendi:

• Dinamik Elektronik Para AŞ: 12,5 kg altın (88 milyon TL değerinde)

• Dinamik Menkul Değerler AŞ: 13 kg altın (91 milyon 520 bin TL değerinde)

Hazırlanan ön ekspertiz raporu doğrultusunda toplam 179 milyon 520 bin TL değerinde olduğu saptanan altınlar, İstanbul Altın Rafinerisi uzmanlarının ayrıntılı incelemesinin ardından adli emanete teslim edilecek.

İncelemelerde ödeme kuruluşunun merkezinde yer aldığı organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanması tespit edildi. Şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık devasa bir para transfer hacmine ulaştığı belirlendi.

Devasa Finansal Hacim ve Geniş Çaplı Operasyon

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Merkez Bankası (TCMB) ve TÖDEB verileriyle yürütülen dijital ve finansal incelemelerin ardından İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Jandarma ekiplerince yürütülen operasyonel süreçte 13 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.

• El Konulan Varlıklar: 8 araç, 33 konut ve 50 arsa.

• Finansal Tedbirler: 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.