25 Kasım’da “yasadışı bahis gelirlerini aklama” iddiasıyla Paybull Elektronik Para Şirketi’ne yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlenmiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma

Paybull Elektronik Para Şirketi ve ilişkili olduğu belirtilen Lezzona Gıda A.Ş.’nin, yasadışı bahis platformlarından elde edilen gelirlerin aktarımında kullanıldığı iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada para transferlerinin farklı hesaplar üzerinden dağıtılarak izlenebilirliğin azaltıldığı değerlendiriliyor.

Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında Paybull ve Lezzona Gıda’nın faaliyet izinleri temmuz ayında durdurulmuş, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlere el konulmuştu.

Şüphelilerin mal varlıklarına da “delillerin korunması” gerekçesiyle el konulmuştu. Soruşturmanın para hareketleri ve şirket içi işlemlere ilişkin incelemelerle sürdüğü öğrenildi.