Tek Adreste 1,34 Milyarlık Servet Çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma derinleşiyor. Tutuklu örgüt lideri Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'i yakalamak amacıyla gerçekleştirilen adres aramalarında, kaynağı açıklanamayan 200 kilogramlık külçe altın stoku bulundu.

"Gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Soruşturma; suç örgütü kurma, karapara aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yürütülüyor."

Soruşturmanın Adli Bilançosu

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında verilen kararlar ve soruşturmanın adli boyutu netleşti:

• Gözaltı Sayısı: 38 kişi

• Tutuklananlar: 32 kişi (Alihan Kuriş ve üst düzey yöneticiler dahil)

• Adli Kontrol (Ev Hapsi): 6 kişi

• Ele Geçen Soruşturma Değeri: 200 kg külçe altın (Piyasa değeri ~1,34 Milyar TL)

MASAK Raporu: 66 Milyar Liralık Şüpheli Trafik

Soruşturma dosyasına giren 168 sayfalık MASAK raporu, örgütle bağlantılı şirketler ve vakıflar üzerinden yürütülen devasa finans hareketliliğini gün yüzüne çıkardı. Çok sayıda paravan şirket ve vakıf hesabı kullanılarak kara para aklama mekanizması kurulduğu tespit edildi.

 Dikkat Çeken Finansal Hareketler

• Kuyumculuk Sektörü: Tek bir kuyumculuk firması üzerinden 2017-2026 yılları arasında 66,2 milyar TL'lik bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirildi.

• Yurtdışı Para Transferleri: Bir turizm şirketi üzerinden Suudi Arabistan ve BAE başta olmak üzere çok sayıda ülkeye 8 milyar TL’yi aşan para çıkışı yapıldığı saptandı.

• Hayali Şirket Yapılanması: 1,35 milyar TL sermayeyle kurulan bir sağlık/turizm firmasının banka hareketinin yalnızca 34 bin TL olduğu ve hiç mal alım-satım kaydının bulunmadığı görüldü.

• Yurtdışından Dolar Akışı: Dubai ve yabancı menşeili firmalardan gelen milyonlarca doların hemen ertesi gün nakit çekildiği ya da farklı şirketlere aktarıldığı belirlendi.

Kurban Bağışları ve Vakıf Hesapları da Kullanıldı

Raporda ayrıca, dini duyguların istismar edilerek "kurban ödemesi" ve "bağış" adı altında toplanan paraların, aynı gün içerisinde farklı şirket hesaplarına aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ifade edildi. Bağlantılı bir vakfın işlem hacminin 567 milyon TL olduğu ve bu paraların grup şirketlerine aktarıldığı kaydedildi.