Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan finansal analiz raporu tamamlandı. Soruşturma dosyasına giren raporda, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik finansal takip sonuçları ve tespit edilen olağan dışı nakit akışları detaylandırıldı.

• Soruşturmayı Yürüten Makam: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

• Soruşturulan Yapı: Alihan Kuriş Suç Örgütü

• Incelenen Şirket: Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ

• İnceleme Dönemi: 2017 - 2026

• Toplam Bankacılık İşlem Hacmi: 66 Milyar 211 Milyon TL

Milyarlık Nakit Akışı Deşifre Edildi

MASAK uzmanlarının 2017-2026 yıllarını kapsayan 9 yıllık dönem üzerinde yaptığı ayrıntılı incelemelerde, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin banka hesaplarında devasa bir hareketlilik saptandı. Şirketin toplam bankacılık işlem hacminin 66 milyar 211 milyon TL seviyesine ulaştığı kayıtlara geçti.

Nakit Para Giriş ve Çıkışları

Rapordaki en dikkat çekici bulgulardan birini hesaplara yapılan nakit yatırımlar oluşturdu. İnceleme döneminde şirket hesaplarına doğrudan 26 milyar 213 milyon TL tutarında nakit para yatırıldığı, aynı hesaplardan 4 milyar 415 milyon TL paranın ise nakit olarak çekildiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, MASAK raporunda yer alan bu yüksek tutarlı nakit hareketleri ve finansal veriler doğrultusunda soruşturmayı derinleştirerek sürdürdüğü öğrenildi.