İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu dosyaya girdi.

Raporda, soruşturma kapsamında aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında yürütülen incelemelere yer verildi. Bazı şüpheliler arasındaki yüksek tutarlı para transferleri ile mali profilleriyle uyumsuz hesap hareketlerinin dikkat çektiği kaydedildi.

Para transferleri incelendi

MASAK raporunda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in hem kendi aralarında hem de dernek bünyesinde görev yapan kişilerle yoğun para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Raporda, bu transferlerin niteliğinin ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği değerlendirilirken, dernekle bağlantılı mali hareketlerin açıklanmaya ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Bahis ve mali hareketler rapora yansıdı

Rapora göre, Alper Çelik'in mali profiliyle uyumsuz hesap hareketleri tespit edildi. Ayrıca bir bahis şirketinden alınan bilgiye göre toplam 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis kuponu oynadığı ve bu kuponların kaybedildiği bilgisine yer verildi.

Şüphelilerden Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında da farklı suçlara ilişkin UYAP kayıtları ile devam eden soruşturma ve kovuşturma bilgileri raporda yer aldı.

Kripto varlık incelemesi sürüyor

MASAK raporunda, Emrah Gödeliner hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Ayrıca, para transferlerinin açıklama bölümlerinde "Ahbap", "Ahbap borç", "Haluk Levent borç kapama", "Ahbap faaliyetleri için borç" gibi ifadelerin yer aldığı aktarıldı.

Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle gerçekleştirilen para transferlerinin ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği değerlendirilerek, derneğin suistimal edilip edilmediğinin soruşturma kapsamında incelenmesi gerektiği görüşüne yer verildi.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.